(몽골뉴스=하이몽골리아뉴스) 국제자금세탁방지기구(FATF)가 몽골과 아이슬란드를 그레이 리스트에서 빼고 파키스탄은 그대로 두기로 결정했다. 2019년 10월 FATF는 몽골이 자금세탁방지 및 테러방지 자금조달, 감독 및 법적 환경이 취약하다고 평가하고, 그레이 리스트에 올렸었는데 이번 실사를 통해서 그레이 리스트에서 빠진 것이다. 파키스탄의 경우 자금세탁, 테러자금 조달을 막기 위한 상당한 진전을 이뤄냈지만 그레이 리스트에는 그대로 두고 내년 2월까지 시간을 더 주기로 했다....
(몽골뉴스=하이몽골리아뉴스) 몽골은행과 재무부는 FATF(Financial Action Task Force) 자금세탁방지국제기구의 그레이리스트에 올라가 있는 몽골에 관련해 발표했다. 얼마전 EU 블랙리스트에 몽골이 올라가서 확정될 경우 올해 10월부터 발효되어 몽골이 EU와 거래를 할 때나 기업들간의 거래 및 다른 나라에 대한 몽골의 신용도 등 많은 악영향을 미치는 것에 대비하여, 몽골 정부와 몽골은행은 FATF에 그레이리스트에 올라가 있는 몽골이 조건을 충족하여 리스트에서...
